晋亿实业股份有限公司第六届监事会2019年第二次临时会议决议公告

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   证券代码:601002 证券简称:编号:临2019-034号

  晋亿实业股份有限公司

  第六届监事会2019年第二次暂时会议决议

  :本公司及监事会全体成员保证布告内容的真实、正确和完好,对布告的子虚记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  按照《公司法》及本公司《章程》等有关规定,晋亿实业株式会社第六届监事会2019年第二次暂时会议于2019年7月30日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余小敏主席主持,经到会监事的审议,表决通过了有关议案,形成如下决议:

  1、《关于公司本次非公然排印股票预案(三次修订稿)的议案》。

  鉴于公司《2018年年度讲演》、《2019年第一季度讲演》别离已于2019年4月23日和2019年4月30日公布,同时由于本次非公然排印标的资产原评价讲演超过有效期,评价机关对标的资产举行了重新评价,因此公司按照实际情况,编制了《2018年非公然排印A股股票预案(三次修订稿)》,对预案中的相干内容举行了修订。

  按照公司2019年第一次暂时大会的受权,本议案无需提交公司审议。

  该项议案赞同票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

  2、《关于本次非公然排印股票募集资金运用可行性(三次修订稿)的议案》。

  鉴于公司《2018年年度讲演》、《2019年第一季度讲演》别离已于2019年4月23日和2019年4月30日公布,同时由于本次非公然排印标的资产原评价讲演超过有效期,评价机关对标的资产举行了重新评价,因此公司按照实际情况,编制了《2018年非公然排印A股股票募集资金运用的可行性分析讲演(三次修订稿)》,对原讲演中的相干内容举行了修订。

  按照公司2019年第一次暂时股东大会的受权,本议案无需提交公司股东大会审议。

  该项议案赞同票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

  3、《关于公司本次非公然排印股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施(三次修订稿)的议案》。

  鉴于公司《2018年年度讲演》、《2019年第一季度讲演》别离已于2019年4月23日和2019年4月30日公布,同时由于本次非公然排印标的资产原评价讲演超过有效期,评价机关对标的资产举行了重新评价,因此公司按照实际情况,编制了《关于公司本次非公然排印股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施(三次修订稿)的议案》。

  按照公司2019年第一次暂时股东大会的受权,本议案无需提交公司股东大会审议。

  该项议案赞同票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

  4、《关于批准本次买卖相干的审计讲演的议案》。

  按照公司本次非公然排印股票的需要,公司聘请天健会计师事务所对本次非公然排印股票所波及晋德有限公司(下列简称“晋德公司”)和浙江晋吉汽车配件有限公司(下列简称“浙江晋吉”)的审计讲演举行了更新。

  天健会计师事务所就晋德公司和浙江晋吉别离出具了天健审[2019]8089号《审计讲演》、天健审[2019]8088号《审计讲演》。

  按照公司2019年第一次暂时股东大会的受权,本议案无需提交公司股东大会审议。

  该项议案赞同票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

  5、审议通过《公司本次非公然排印股票收买标的资产重新评价及买卖作价不产生变动的议案》

  公司拟以非公然排印股份的方式收买公司控股股东晋正企业株式会社(下列简称“晋正企业”)持有的晋德公司25%股权和晋正企业全资子公司晋正投资有限公司(下列简称“晋正投资”)持有的浙江晋吉25%股权。(下列将浙江晋吉25%股权和晋德公司25%股权合称“标的资产”)

  开元资产评价有限公司(下列简称“开元评价”)以2018年5月31为基准日出具的《晋德评价讲演》(开元评报字[2018]400号)和《浙江晋吉评价讲演》(开元评报字[2018]401号)有效期已于2019年5月31日届满。

  为保护公司股东利益,再次验证本次买卖标的资产订价的合理性和偏颇性,公司聘请开元评价以2019年3月31日为评价基准日对标的资产举行了重新评价。开元评价以2019年3月31日为评价基准日出具了《晋德评价讲演》(开元评报字[2019]398号)和《浙江晋吉评价讲演》(开元评报字[2019]399号)。

  两次评价了局对比如下:

  单元:万元

  ■

  按照重新评价的了局,晋德公司25%股权的评代价较前次评价增值0.04%,浙江晋吉25%股权的评代价较前次评价增值4.37%,未产生无益于上市公司及其股东的变化。

  本次评价机关仍为开元评价,评价机关具有独立性;本次评价假设合理,评价方式未产生变动,评价方式选用失当,资产评价代价偏颇、合理;鉴于本次以2019年3月31日为基准日的评价了局较以2018年5月31日为基准日的评价了局未产生无益于上市公司及其股东的变化,经买卖双方协商,本次买卖作价不产生变动,买卖标的晋德公司25%的股权和浙江晋吉25%的股权买卖价格仍然别离为22,154.58万元和8,702.53万元。

  按照公司2019年第一次暂时股东大会的受权,本议案无需提交公司股东大会审议。

  该项议案赞同票:3 票、反对票:0 票、弃权票:0 票。

  特此布告。

  晋亿实业株式会社监事会

  2019年7月31日


(责任编辑:DF515)